一、会议召开时间：2005年5月18日上午9：30

    二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    三、会议方式：现场召开、现场表决

    四、会议议题：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《2004年度利润分配方案》；

    5、审议《2004年年度报告》；

    6、审议《2005年度生产经营和投资计划》；

    7、审议《股东大会累积投票制实施细则》；

    8、审议《独立董事制度》；

    9、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》；

    10、审议《关于批准＜经营性关联交易框架协议＞的议案》；

    第10项议案经公司第四届第十次董事会会议审议通过,具体内容详见2005年1月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

    11、审议《关于补选监事的议案》。

    五、出席对象：

    1、2004年4月20日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    六、登记办法：

    凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间 ： 2005年4月28日上午8：30？12：00。

    登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

    联系人：郭坚平 陈洁霞

    联系电话：020-81809182

    凡参加股东大会的记者,须在股东登记日事先进行登记。

    七、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十五日

    股东大会授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

    委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权范围                                             赞成     弃权    反对
1、2004 年度董事会工作报告
2、2004 年度监事会工作报告
3、2004 年度财务决算报告
4、2004 年度利润分配预案
5、2004 年年度报告
6、2005 年度生产经营和投资计划
7、股东大会累积投票制实施细则
8、独立董事制度
9、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案
10、关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案
11、关于补选监事的议案

    注：委托剪报、复印均有效。