一、会议召开时间：2004年11月30日上午9：30

    二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    三、会议方式：现场召开、现场表决

    四、会议议题：

    1、关于收购资产的议案；

    2、资产收购暨关联交易报告书；

    3、投资者关系管理制度。

    二、出席对象：

    1、2004年11月16日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法：

    凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间 ： 2004年11月23日上午8：30？12：00时。

    地点：本公司科技大楼918室

    联系人：郭坚平 陈洁霞

    联系电话：020-81809182

    四、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    授 权 委 托 书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

    委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    注：委托剪报、复印均有效。