广州钢铁股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月28日上午在公司国际会议厅召开,应到董事11名,实际出席10名,董事王成立先生因事未能出席本次会议,已委托董事长陈嘉陵先生代为投票表决。本次会议由董事长陈嘉陵主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：

    1、通过《广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议》：本议案表决时,关联董事袁今昔、陈嘉陵、王成立、钟藻积、欧炯实回避了投票,其余六位董事均投了赞成票,该协议获得通过(协议主要内容参见关联交易公告)。

    2、通过《关于东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案》：经公司2002年9月25日临时股东大会决议批准,公司将拥有的部分资产与公司控股股东广州钢铁企业集团有限公司(下面简称＂广钢集团＂)拥有的部分资产进行等值置换,其中广钢集团用于置换的资产中包含东莞市广钢工贸有限公司90%的股权,应计价值2643.84万元(资产评估净值为2937.6万元)。

    鉴于东莞市广钢工贸有限公司地处东莞市,办理股权过户存在比较大的障碍。经与广钢集团协商,双方同意东莞市广钢工贸有限公司90%的股权不再进入本公司,按照资产置换协议有关条款规定,资产不足的一方以现金补齐差价,故广钢集团拟用现金补足资产置换的差额。

    以上两个议案均须经股东大会批准后方可生效。

    3、《关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知》。