重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年12月30日上午9：00时

    ●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    ●会议方式：现场召开、现场表决

    一、会议议题：

    1、审议《广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议》

    2、审议《关于东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案》

    二、出席对象：

    1、2003年12月16日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(＂授权书＂式样附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法：

    凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户及授权委托书,法人股东凭代表单位证明,异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间：2003年12月23日,上午8：30--12：00时。

    地点：本公司科技大楼九楼

    联系人：陈洁霞、马振兴

    联系电话：(020)81809182

    四、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    以上议案,请审议。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○三年十一月二十八日

    授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

    委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    授权范围赞成弃权反对

    审议《广州钢铁股份有限公司经

    营性关联交易总协议》

    审议《关于东莞市广钢工贸有限

    公司股权处置问题的议案》