广州钢铁股份有限公司于1996年9月25日,本公司本部召开了一届八次董事会会 议,会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过关于用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股的预案。

    为适应公司发展的需要, 根据有关法规的规定和公司的具体情况决定将公司资 本公积金中的20000万元转增股本,按现有股份总额40000万股向全体股东按10:5 的 比例转增股份,转增股本总计为20000万股。以上预案须经1996年临时股东大会表决 通过后,在适当时间实施。

    二、聘任黄立传先生为公司董事会秘书。

    三、召开公司1996年临时股东大会事宜。

    本公司董事会决定召开1996年临时股东大会,现将有关事项公告如下:

    （一）、会议时间:1996年10月28日（星期一）下午3时

    （二）、会议地点:公司本部101会议室

    （三）、会议内容:

    审议资本公积金转增股本,1996年向全体股东按10:5的比例转增股份的预案。

    （四）、出席会议对象

    ①、公司董事、监事及高级管理人员。

    ②、截至1996年10月18日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    ③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    （五）、参加会议登记办法:

    ①、登记办法:法人股股东持单位证明,法人授权委托书和本人身份证办理登记 手续；个人股东持本人身份证,股东帐户卡办理登记手续。 委托出席的必须持有授 权委找书。

    ②、登记地点:本公司证券部（交运楼三楼）

    ③、登记时间:1996年10月21日和22日

    （上午8:30-11:30,下午1:30-4:30）

    （六）、联系地点:本公司证券部

    邮政编码:510381

    电话:020-81809182

    传真:020-81809182

    联系人:黄木长 陈洁霞

    （七）、参会股东食宿和交通费自理。