本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年9月26日上午9：00时

    ●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    ●会议方式：现场召开、现场表决

    一、会议议题：

    1、审议《广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》；

    2、审议《修改公司章程的议案》；

    3、审议《董事会四个专门委员会实施细则的议案》（本议案已获得董事会四届二次会议通过，详细内容请登陆上交所网站www.sse.com.cn查阅）。

    二、出席对象：

    1、2003年9月15日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席（“授权书”式样附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法：

    凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户及授权委托书，法人股东凭代表单位证明，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间：2003年9月22日，上午8：30－－12：00时；下午1：30－－5：00时。

    地点：本公司科技大楼五楼

    联系人：郭坚平 陈洁霞

    联系电话：（020）81809182

    四、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

    以上议案，请审议。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二00三年八月二十一日

    授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席广州钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

    委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    授权范围 赞成 弃权 反对

    1、审议《广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》

    2、审议《修改公司章程的议案》

    3、审议《董事会四个专门委员会实施细则的议案》

    注：委托剪报、复印均有效