广州钢铁股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月21日9：30时在公司国际会议厅召开，应到董事11名，实际到会9人，委托出席2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈嘉陵主持，会议经讨论后作出如下决议：

    1、审议通过了《广州钢铁股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要；

    2、审议通过了《广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》；（本议案须提交临时股东大会表决批准，将在股东大会前五个工作日公告于上交所网站www.sse.com.cn上）

    3、审议通过了《关于授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案》；

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

    章程第十三条原为“生产、加工、销售冶金产品，焦炭化工产品，各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输”，现修改为“生产、加工、销售冶金产品、焦碳化工产品，各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输，国内采购非配额许可证产品出口，加工销售有色金属产品，经营仓储、装卸、加工、包装及有关咨询业务；”

    （本议案须提交临时股东大会表决批准）

    5、审议通过了《关于在从化、南沙等地区设立分公司的议案》；

    6、审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。