广州钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日在公司国际会议厅召开,应到董事十一名,实际出席十名(其中委托授权一人),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈嘉陵先生主持,本次会议审议并通过了如下决议：

    1、选举陈嘉陵为公司第四届董事会董事长、王成立为副董事长；

    2、聘任马建武为公司总经理,聘任杨耀兴为董事会秘书；

    3、同意在董事会设立四个专门委员会,审议通过了《广州钢铁股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《广州钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《广州钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《广州钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,详细内容请登陆上交所网址(www.sse.com.cn)进行查阅；

    4、通过了《关于解散广州鑫飞光纤有限公司的议案》：2001年4月24日,经本公司临时董事会审议批准,本公司投资3500万元(人民币)与广州金骏投资有限公司共同组建广州鑫飞光纤有限公司,本公司占70%的股份。但两年来,由于光纤市场环境发生了巨大变化,价格大幅度下滑,投资风险骤增,且广州鑫飞光纤有限公司在设立并领取企业法人营业执照后一直没有正常运作,也没有发生任何债权债务事项。本公司经过认真分析研究,并与广州金骏投资有限公司友好协商,拟解散广州鑫飞光纤有限公司并进行清算,收回的投资资金用于补充流动资金；

    5、通过了《广州钢铁股份有限公司关于修改章程的议案》：

    ①第一百三十六条原为“本公司设董事会,对股东大会负责”,现改为“本公司设董事会,对股东大会负责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会”。

    ②第一百四十条原为“董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策”,现改为“董事会制定董事会议事规则,及董事会下设的四个专业委员会的实施细则,以确保董事会及其各专业委员会的工作效率和科学决策”。

    本议案须提交下一次股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：杨耀兴简历

    杨耀兴,男,1964年4月生,大学学历,工程师,历任广钢党委办公室干事、证券部副经理,现任广钢股份办公室副主任。