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广州钢铁股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月25日在本公司国际会议厅召开,参加本次大会的股东人数35人,委托授权的股东5人,代表股份52468.1433万股,占本公司股本总数的76.46%$.,符合公司法和本公司章程的规定。大会由董事长陈嘉陵主持,经充分讨论,作出了如下决议：
一、通过公司2002年度董事会工作报告：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
二、通过公司2002年度监事会工作报告：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
三、通过公司2002年度财务决算报告：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
四、通过公司2002年度利润分配方案：
公司2002年实现净利润4423.62万元,弥补上年调整后未分配利润负数后,可供分配的利润为2768.17万元,提取10%法定公积金276.82万元,提取5%法定公益金138.41万元,本次可供股东分配的利润为2352.95万元。根据本公司生产经营的实际情况,公司决定本次利润暂不进行分配,也不进行公积金转增股本。
赞成35316.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的67.31%,反对17152.02万股,占出席本次会议有效股份总数的32.69%,弃权0股；
五、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案：
赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
六、选举第四届董事会成员情况：
陈嘉陵：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
袁今昔：赞成52468.1433万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股；
王成立：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对0股,弃权200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,；
马建武：赞成52468.1433万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股
钟藻积：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,,弃权0股；
欧炯实：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对0股,弃权200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%；
张卓明：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
胡国良：赞成52468.1433万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股；
冼宏飞：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
陆景火奎：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对0股,弃权200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,；
陈功玉：赞成52468.1433万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股；
七、选举第四届监事会成员情况：
薛武军：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对0股,弃权200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,；
林灵：赞成52468.1233万股,占出席本次会议有效股份总数的99.99996%,反对200股,占出席本次会议有效股份总数的0.00004%,弃权0股；
谭远胜：赞成52468.1433万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股；
本次大会经广州正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证并出具了法律意见书,意见书认为本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序及本次会议作出的各项决议均合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司
二ΟΟ三年六月二十五日
