本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年5月29日上午9：30分

    ●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    ●会议方式：现场召开、现场表决

    一、会议议题：

    1、2002年度董事会工作报告

    2、2002年度监事会工作报告

    3、2002年度财务决算报告

    4、2002年度利润分配预案

    5、董事会换届选举的议案

    6、监事会换届选举的议案

    7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

    二、出席对象：

    1、2003年5月13日15：00时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席（“授权书”式样附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法：

    凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡（如委托授权，须凭委托人的股东帐户卡、被委托人身份证和授权委托书）， 法人股东凭代表单位证明，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间 ： 2003年5月21日至5月22日，上午8：30－－12：00时；下 午1：30－－5：00时。

    地点：本公司科技大楼五楼

    联系人：郭坚平 陈洁霞

    联系电话：81809182

    四、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。