本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    广州钢铁股份有限公司2002临时年度股东大会于2002年9月25日上午在本公司国际会议厅召开,参加本次大会的股东32人,委托授权的股东1人,代表股份52465.8521万股,占公司股本总数的76.46%,符合公司法和本公司章程的规定。大会由董事长陈嘉陵先生主持,经充分讨论,对下列事项作出决议：

    一、通过了广州钢铁股份有限公司资产置换方案：由于本议案涉及关联交易,关联股东（广钢集团及本公司董事、监事和高级管理人员及其亲属）回避了表决,回避表决的股东所代表的股份数为35310.2559万股,实际参与本议案表决的股东所代表的股份总数为17155.5962万股,其中赞成17155.5962万股,占有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

    二、通过了广州钢铁股份有限公司关于资产置换暨关联交易情况的说明：由于本议案涉及关联交易,关联股东（广钢集团及本公司董事、监事和高级管理人员及其直属亲属）回避了表决,回避表决的股东所代表的股份数为35310.2559万股,实际参与本议案表决的股东所代表的股份总数为17155.5962万股,其中赞成17155.5962万股,占有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

    三、选举冼宏飞先生为公司独立董事的议案：赞成52465.8521万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

    四、通过了关于设立独立董事年度津贴（税前2.8万元/年）的议案：赞成52465.8521万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股。本议案获得通过。

    五、通过了关于授权董事会全权办理本次资产置换相关事宜（含公司更名和章程修改）的议案：赞成52465.8521万股,占出席本次会议有效股份总数的100%,反对0股,弃权0股。议案获得通过。

    本次大会经广州正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证并出具了法律意见书,意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定,合法有效。

    专此公告

    备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。