一、会议时间地点：

    时间：2002年9月25日（星期三）上午9：00时；

    地点：广州钢铁股份有限公司本部

    二、会议主要议程：

    1、审议广州钢铁股份有限公司资产置换方案（附相关协议主要条

    款内容）；

    2、审议广州钢铁股份有限公司关于资产置换暨关联交易的情况

    说明；

    3、审议关于提名独立董事的议案；

    4、审议关于独立董事年度津贴的议案；

    5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关

    事宜的议案；

    三、出席对象：

    1、2002年9月13日15：00时在中国证券登记决算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席（“授权书”式样附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法：

    凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户及授权委托书,法人股东凭代表单位证明,异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间：2002年9月19日至9月20日,上午：8：30--12：00时；下午1：30--5：00时。

    五、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○二年八月十九日