广州钢铁股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月29日在公司部召开， 到 会股东57人，代表股份3320 7.1943万股，占公司总股份的83.02％，符合《公司法》 和本公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过如下决议：

    一、审议通过了公司董事会1995年度工作报告。

    二、审议通过了公司监事会1995年度工作报告。

    三、审议通过了公司1995年财务决算和1996年财务预算报告。

    四、审议通过了公司1995年度利润分配方案。

    公司1995年实际税后利润10981.67万元，按10％计提法定公积金1098.17万元， 按10％计提法定公益金10 98.17万元，提取10％的任意盈余公积金1098.17 万元， 本年可分配利润7687.16万元，加1994年结余222.50万元，共为7909.66万元，公司 1995年度配方案为，每10股派现金1.60元（含税），剩下的1509.66 万元结转下年 度进行分配。具体日期和办法另行公告。

    五、审议通过了修改后的公司《章程》。

    六、批准蔡炳棠先生辞去公司监事会主席和监事职务的请求；批准梁淦泉先生 辞去公司监事职务的请求。

    七、会议补选钟藻积先生和林照斌先生为公司监事。

    监事会会议选举钟藻积先生为监事会主席。

    本次大会当选监事会主席、监事的简历：

    监事会主席：钟藻积先生现年48岁，大学学历，高级政工师。于1969年加入广 钢，曾任党委组织部部长、转炉分厂党总支书记，现任中共广州钢铁集团公司纪律 检查委员会书记。持有公司股票7486股。

    监事：林照斌先生现年57岁，大学学历，高级工程师。1986年加入广钢，曾任 转炉分厂副厂长、厂长、质监处处长、技术经济研究室主任等职。现任技术质量处 处长。持有公司股票1562股。

    特此公告