本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州钢铁股份有限公司2002年临时董事会于2002年6月19 日以通讯表决的方式 举行,参加表决的董事十人,符合公司法和本公司章程的规定。会议作出如下决议：

    通过《广州钢铁股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。会议认为, 通过这几年狠抓公司治理结构建设和规范运作,抓好规章制度的制订和落实,本公司 的面貌有了很大的变化,基本符合了现代企业制度的要求。对于存在的缺陷和不足, 本公司将采取积极的措施进行改进和完善, 以良好的业绩和诚实信用的形象回报广 大股东。

    专此公告。