本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州钢铁股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月20 日上午在本公司国际 会议厅召开,参加本次大会的股东32人,委托授权的股东1人,代表股份52465.7199万 股,占公司股本总数的76.46％,符合公司法和本公司章程的规定。 大会由董事长陈 嘉陵先生主持,经充分讨论,对下列事项作出决议:

    一、通过公司2001年度董事会工作报告:赞成52465.7199万股,占出席本次会议 有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    二、通过公司2001年度监事会工作报告:赞成52465.7199万股,占出席本次会议 有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    三、通过公司2001年度总经理业务报告:赞成52465.7199万股,占出席本次会议 有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    四、通过公司2001年度财务决算报告:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有 效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    五、通过公司2001年度利润分配方案:

    公司2001年实现净利润6568.13万元,弥补上年未分配利润后, 按可供分配利润 3534.28万元的10％提取法定公积金353.43万元,按5％提取法定公益金176.71万元, 本年度可供股东分配利润为3004.14万元。本公司2001年度拟向全体股东每10 股派 现金0.40元（含税）,共计2744.72万元,余额259.42万元结转下一年度分配。

    赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    六、通过关于以盈余公积金弥补2001年中期未分配利润负数的议案:赞成52465. 7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    七、通过2002年度生产经营和投资计划:赞成52465.7199万股,占出席本次会议 有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    八、通过关于修改公司章程的议案:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效 股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    九、通过股东大会议事规则:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总 数的100％,反对0股,弃权0股；

    十、通过关于修改董事会工作条例的议案:赞成52465.7199万股,占出席本次会 议有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    十一、通过信息披露规则:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数 的100％,反对0股,弃权0股；

    十二、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所议案:

    赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股,弃权0股；

    十三、选举胡国良先生为公司独立董事,选举黄锡麟先生为公司董事、 曾海鹏 先生为公司监事（根据中国证监会广州证管办的回复意见, 本次股东大会只对独立 董事候选人胡国良先生进行表决）:

    胡国良:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股, 弃权0股；

    黄锡麟:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股, 弃权0股；

    曾海鹏:赞成52465.7199万股,占出席本次会议有效股份总数的100％,反对0股, 弃权0股；

    本次大会经广州正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证并出具了法律意见书, 意见书认为本次大会的召集、召开程序、出席人员的资格及提案的表决均合法有效。

    专此公告。

    

广州钢铁股份有限公司

    2002年5月20日