广州钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年4月16 日在本公司国 际会议厅召开,本次会议应到会董事十人,实际到会董事八人,授权委托的董事二人, 符合公司法和本公司章程的规定,会议对下列事项进行充分讨论,并作出如下决议：

    一、通过公司2001年度董事会工作报告；

    二、通过公司2001年度总经理业务报告；

    三、通过公司2001年度财务决算报告；

    四、通过公司2001年度利润分配预案及预计2002年利润分配政策；

    公司2001年实现净利润6568.13万元 , 弥补上年未分配利润后按可供分配利润 3534.28万元的10%提取法定公积金353.43万元,按5%提取法定公益金176.71万元,可 供股东分配利润为3004.14万元。本公司2001年度拟向全体股东每10股派现金0. 40 元(含税),共计2744.72万元,余额259.42万元结转下一年度分配。 考虑到公司目前 的股本结构情况和公司未来发展前景,决定公司2001 年度资本公积金不转增股本。 2001年度利润分配预案须经股东大会通过后执行。

    预计2002年度将至少实施一次利润分配,2002年税后利润的30%～85%用于分配, 而2001年度结转的未分配利润用于分配的部分不低于50%,分配方式将以现金、红股 或资本公积金转增股本的形式进行,其中,现金红利的比例不低于30%。

    五、通过公司2002年度生产经营和投资计划；

    六、通过公司章程的修改议案；

    七、通过董事会工作条例的修改议案；

    八、通过股东大会议事规则；

    九、通过信息披露规则；

    十、同意关于调整董事的议案：

    因工作变动原因,同意赵锦虎先生辞去公司董事职务,推荐胡国良先生、梁建彬 先生为公司独立董事候选人,并报请股东大会批准；

    十一、审议公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案：

    广东正中珠江会计师事务所在承担本公司审计工作期间, 能遵守国家会计准则 和其它法律法规,工作认真、能客观、公正、独立地发表审计意见。 同意续聘广东 正中珠江会计师事务所一年（不含中期审计）,每年审计费用25万元 旅差自理 ,并 提请股东大会批准；

    十二、通过2001年度报告；

    十三、通过2001年度报告摘要；

    十四、通过2002年第一季度报告；

    十五、通过关于召开公司2001年度股东大会的有关事宜。

    （修改后的公司章程、修改后的董事会工作条例、股东大会议事规则、信息披 露规则登载在上交所网站上）

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二00二年四月十六日

    独立董事简历：

    胡国良男1946年3月出生,汉族,硕士、高级工程师（研究员级）。 历任广州造 船厂研究所副所长、总装分厂厂长、广船国际股份有限公司董事等职, 现任广船国 际股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

    独立董事简历：

    梁建彬男1948年3月出生,汉族,高级政工师。历任广州灯泡厂党委书记、 广州 人民造纸厂厂长、党委书记,广州市轻工业局副局长。 现任广州轻工集团有限公司 副董事长、总经理,广州轻工工贸集团有限公司副董事长、总经理。