一、会议时间地点：时间：2002年5月20日(星期一)上午九时；

    地点：广州钢铁股份有限公司本部

    二、会议主要议程：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度总经理业务报告；

    4、审议2001年度财务决算报告；

    5、审议2001年度利润分配方案；

    6、审议以盈余公积金弥补2001年中期未分配利润负数的议案 董事会决议公告 刊登于2001年8月23日的《上海政权报》和《中国证券报》上 ；

    7、审议2002年生产经营和投资计划；

    8、审议关于修改公司章程的议案；

    9、审议关于股东大会议事规则的议案；

    10、审议关于修改董事会工作条例的议案；

    11、审议信息披露规则；

    12、审议公司关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案；

    13、审议增选董事的议案；

    14、审议其他事项。

    三、出席对象：

    1、2002年5月10日15:00 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司全体股东；

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(″授权书″式样附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法：凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、 股东帐户及授权委托 书,法人股东凭代表单位证明,异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间：2002年5月13日至5月14日,上午：8:30--12:00时；下午1:30--5:00时。

    五、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二00二年四月十六日