广州钢铁股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月20日在公司302会 议室举行,本次会议应到会董事10人,实际到会董事10人, 符合《公司法》及本公司 章程的规定,会议通过并作出如下决议：

    1、通过了《关于补充、修改公司“八项准备金”内部控制制度的议案》；

    2、通过了《广州钢铁股份有限公司关于固定资产、在建工程、 无形资产和委 托贷款四项减值准备的议案》；

    3、通过了广州钢铁股份有限公司2001年中期报告及其摘要；

    4、通过了《广州钢铁股份有限公司2001 年度中期利润分配及弥补未分配利润 负数的议案》：

    公司2001年中期实现净利润3044.75万元,公司拟定中期利润不分配, 也不进行 资本公积金转增股本。

    根据《企业会计制度》的要求, 本公司对固定资产和在建工程计提了减值准备 并进行追溯调整,由此导致2001年6月30日的未分配利润为-20999191.77元, 公司拟 在2001年上半年度结束并经财务审计后用盈余公积金20999191.77 元来弥补未分配 利润负数。弥补后,本期末的未分配利润为0元。

    此议案经董事会审议通过后提交股东大会批准后执行。

    特此公告