广州钢铁股份有限公司首届董事会第七次会议于1996年4月25日在公司本部召 开。会议审议通过了如下决议：

    一、同意1995年度董事会工作报告；

    二、同意1995年度财务决算和1996年度财务预算；

    三、同意修改公司章程部分条文预案；

    四、同意1995年利润分配预案；

    1995年净利润10981.67万元，按10％计提法定公积金1098.17万元，按10 ％计 提法定公益金1098.17万元，提取10％计提法定公益金1098.17万元，本年可分配利 润7687.16万元，加1994年结余222.50万元，可供股东分配利润7909.66万元，董事 会提议1995年度利润分配案为：每股派现金0.16元（含税），剩下的1509.66 万元 结转下年度进行分配。

    决定将上述文件提请股东大会审议。

    五、关于召开第三次股东大会事宜。

    公司董事会决定召开第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）时间、地点：

    1、时间：1996年5月29日下午2:00-4:30

    2、地点：广钢影剧院

    （二）会议主要议程：

    1、审议批准1995年度董事会工作报告；

    2、审议批准1995年度监事会工作报告；

    3、审议批准1995年度财务决算1996年度财务预算；

    4、审议批准1995年利润分配方案；

    5、审议批准修改后的公司章程；

    6、补选监事会成员；

    7、审议批准其它事项。

    （三）出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1996年5月16日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的 持有本公司股份的股东和内部股股东；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    （四）参加会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书， 和股票帐户办理登 记手续；个人股东持本人身份证，股票帐户办理登记手续；外地股东可于5月21 日 前通过传真、信函方式进行登记（电话委托登记恕不受理）。委托出席的必须持有 授权委托书。

    2、登记地点：广州钢铁股份有限公司证券部

    3、登记时间：1996年5月20日-21日

    上午8:30-11:30 下午1:30-4:30

    （五）其它注意事项

    1、会期半天，参加会议者交通、食宿自理。

    2、联系部门：公司证券部

    3、联系电话：(020)8809182 8891212-2465

    传真：8892276 邮编：510381

    联系人：黄立传 何洪聪

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十五日