广州钢铁股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月25日在公司本部举行,出 席会议的股东77人,代表股份52478.1939万股,占公司总股本的76.48%, 符合《公司 法》及本公司章程的规定,本次会议采用记名投票、当场验票的方式,表决通过了如 下决议：

    1、通过了2000年度董事会工作报告,同意52478.1939万股, 占到会总有效股份 的100%,反对0万股,弃权0万股；

    2、通过了2000年度监事会工作报告,同意52478.1939万股, 占到会总有效股份 的100%,反对0万股,弃权0万股；

    3、通过了2000年度总经理业务报告,同意52478.1939万股, 占到会总有效股份 的100%,反对0万股,弃权0万股；

    4、通过了2000年度公司财务决算报告,同意52478.0939万股, 占到会总有效股 份的99.9998%,反对0万股,弃权1000股；

    5、通过了2000年度公司利润分配方案,同意52478.0939万股, 占到会总有效股 份的99.9998%,反对0万股,弃权1000股；

    股份公司2000年实现净利润9904.69万元,按10%提取法定公积金990.47万元,按 10%提取法定公益金990.47万元,加上上年结转未分配利润1487.04万元,本年度可供 股东分配利润为9410.79万元。2000年度本公司拟向全体股东每10股派现金1.00 元 （含税）,共计6861.8万元,余额2548.99万元结转下一年度分配。

    6、通过了2001年度生产经营和投资计划,同意52478.1939万股, 占到会总有效 股份的100%,反对0万股,弃权0万股；

    7、通过了董事会工作条例,同意52478.0439 万股 , 占到会总有效股份的 99 .9997%,反对0万股,弃权1500股；

    8、通过了经营班子（高级管理人员）考核、监督和奖励暂行规定,同意52477 .7939万股,占到会总有效股份的99.9992%,反对0万股,弃权4000股；

    9、增选钟藻积、欧炯实为公司董事会董事；

    钟藻积：同意52478.1939万股,占到会总有效股份的100%,反对0万股,弃权0 万 股；

    欧炯实：同意52478.1939万股,占到会总有效股份的100%,反对0万股,弃权0 万 股；

    本次大会经广东正平天成律师事务所章震亚律师、吕晖律师现场见证并出具了 法律意见书,认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、 表决程序合法有 效。