广州钢铁股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年4月9日在广州市粤海 大厦召开，应到会董事八人，参加会议的董事共有七人，其中：授权委托的董事一 人，占公司全部董事人数的100%，符合公司法和本公司章程的规定，会议对下列事 项进行充分讨论，并作出决议如下：

    一、通过公司2000年度董事会工作报告。

    二、通过公司2000年度总经理业务报告。

    三、通过公司2000年度财务决算报告、年度报告及摘要。

    四、通过公司2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策。

    1、股份公司2000年实现净利润9904.69万元，按10%提取法定公积金990.47 万 元，按10%提取法定公益金990.47万元，加上上年结转未分配利润1487.04万元，可 供股东分配利润为9410.79万元。本公司2000年度拟向全体股东每10股派现金1. 00 元（含税），共计6861.8万元，余额2548.99万元结转下一年度分配。2000 年度利 润分配预案仍须经股东大会通过后执行。

    2、预计2001年度利润分配至少进行1次，2001年税后利润的50%-85%用于分配， 而2000年度结转的未分配利润用于分配的部分不低于50%，分配方式将以现金、 红 股或资本金转增股本的形式进行，其中，现金红利的比例不低于30%。

    五、通过公司2001年度生产经营和投资计划。

    六、通过公司董事会工作条例。

    七、通过公司总经理工作细则。

    八、通过经营班子（高级管理人员）考核、监督和奖励暂行规定。

    九、同意聘任王成立先生为公司总经理。

    同意公司增选两名董事，同意广州钢铁企业集团有限公司提出的推荐意见，推 荐钟藻积先生、欧炯实先生作为董事候选人，并提交股东大会投票表决。

    十、通过关于召开公司2000年度股东大会的有关事宜。

    附：钟藻积、欧炯实简历

    钟藻积 男 1948年12月生，汉族，本科学历，高级政工师。历任中共广州钢 铁厂党委组织部部长、广州钢铁集团有限公司纪委书记、党委副书记、监事会主席， 现任广州钢铁企业集团有限公司董事、临时党委副书记。

    欧炯实 男 1947年1月生，汉族，本科学历，高级政工师。 历任中共广州钢 铁厂党委办公室副主任、广州钢铁集团有限公司党委宣传部部长、党委办公室主任， 现任中共广州钢铁企业集团有限公司临时党委书记助理。