一、会议时间地点：

    时间：2001年5月25日（星期五）上午9时；

    地点：广州钢铁股份有限公司本部

    二、会议主要议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度总经理业务报告；

    4、审议2000年度财务决算报告；

    5、审议2000年度利润分配方案；

    6、审议2001年度生产经营和投资计划；

    7、审议董事会工作条例；

    8、审议经营班子（高级管理人员）考核、监督和奖励暂行规定；

    9、审议增选两名董事；

    三、出席对象：

    1、2001年5月11日15：00时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东。

    2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席（“授权书”式样附后）；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法：

    凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书，法人股东 凭代表单位证明，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间：5月14日至5月16日，上午8：30-12：00时；下午1：30-5：00时。

    登记地点：广钢证券部

    五、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。