每日必读广州钢铁股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月28日在公司本部举行，出席会议的股东77人，代表股份50847.1567万股，占公司总股本的80.40％，符合《公司法》及本公司章程的规定，经大会审议批准，表决通过如下决议：
1、审议通过了《董事会工作报告》
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
2、审议通过了《监事会工作报告》
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
3、审议通过了《总经理业务报告》；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
4、审议通过了《公司1997年度财务决算报告》；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
5、审议通过了《公司1997年度利润分配预案》：
公司1997年度实现净利润13503.3472万元，按10％提取法定公积金1350.3347万元，按10％提取法定公益金1350.3347万元，按10％提取任意公积金1350.3347万元，加上去年结转的未分配利润2561.3107万元，本年度可供股东分配的利润为12013.6537万元。本公司1997年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计9486.9094万元，余额2526.7443万元转入1998年度分配。
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
6、审议通过了修改后的《公司章程》；
50847.0469万股同意，占到会股东所持股份的99.9998％；
0万股反对；0.1098万股弃权。
7、审议通过了《关于授权董事会行使限额为5000万元以内投资或资本运营审批权的议案》；
50846.9367万股同意，占到会股东所持股份的99.9996％；
0.22万股反对；0万股弃权。
8、审议通过了《公司1998年配股预案》；
（1）配股总额及比例：
以1997年末公司总股本63246.0627万股为基数，按10：3的比例向全体股东配股，其中，国有法人股股东—广州钢铁集团有限公司已承诺认购300.4825万股，其余10198.4648万股配股权放弃；外资法人股股东—粤海企业（集团）有限公司已承诺认购1340.141万股，其余3403.4167万股配股权放弃，本次配股实际配售股份总额5371.9373万股。
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
（2）配股价格：3.6－4.6元／股
50846.4821万股同意，占到会股东所持股份的99。9987％；
0万股反对；0.6746万股弃权。
（3）募集资金投向：
①中轧改造（高线）；
②高炉喷煤；
③补充流动资金（经大股东提议，剩余资金用于补充流动资金）；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
（4）配股有效期：
股东大会通过后一年内有效；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
（5）授权董事会处理与本次配股有关的其他事项及相应修改公司章程的部分条款。
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
9、会议同意钟藻积先生辞去公司监事和监事会主席职务。增选吕林清先生为公司董事；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
补选薛武军先生为公司监事；
50847.1567万股同意，占到会股东所持股份的100％；
0万股反对；0万股弃权。
广州钢铁股份有限公司董事会
一九九八年五月二十八日
附：新当选的董事和监事简介：
吕林清，男，1943年4月生，大专证书学历，政工师。历任广钢集团有限公司党委办公室主任、公司总经理办公室主任、广州珠江钢铁有限责任公司总经理助理兼办公室主任，现任广州钢铁集团有限公司工会主席。
薛武军，男，1947年6月生，大专证书学历，高级政工师。历任广钢集团有限公司保卫处处长、组织人事部部长，现任广钢集团有限公司纪委书记、党委组织部部长兼监督部部长。
