广州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月27日在公司国际会议厅召开,会议应到董事12名,实际出席和授权出席的董事12名,董事叶志平先生、独立董事陈功玉先生因事在外未能出席本次会议,已分别委托董事马建武先生、独立董事陆景煃先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张若生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经过讨论,通过了以下决议：

    1、选举马建武先生、张伟涛先生为公司第五届董事会副董事长：

    赞成票12票,赞成率100%,反对票0票,弃权票0票；

    2、通过2007年第一季度报告；

    赞成票12票,赞成率100%,反对票0票,弃权票0票；

    3、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案。

    (议案具体内容见上海证券交易所网站)

    赞成票12票,赞成率100%,反对票0票,弃权票0票。

    专此公告。

    广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年四月二十七日