广州钢铁股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月23日在公司本部举行,出 席会议的股东66人,代表股份49809.151万股,占公司总股本的83.02%,符合《公司法》 及本公司章程规定的比例,经大会审议表决,通过了如下决议:

    一.审议通过董事会工作报告;

    二.审议通过总经理业务报告;

    三.审议通过监事会工作报告;

    四.审议通过1996年度财务决算报告;

    五.审议通过1996年度利润分配方案.

    本公司1996年度实现税后利润11788.06万元,分别提取10%的法定公积金 1178 .81 万元和法定公益金1178.81万元,提取10%的任意盈余公积金1178.81万元, 分红 基金为8251.64万元,加上1995年度未分配1509.67万元,1996年度可供股东分配的利 润为9761.31万元,决定向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),其余2561.31 万元结转下一年度分配.

    六.审议通过关于部分投资计划的说明:

    本公司为了满足企业发展需要,实现资源优化配置和规模效益,在不改变原投资 的情况下,将一电炉分厂扩建工程拟采用的40吨UHP电炉改为60吨UHP电炉.

    七.审议通过《公司章程》部分条款的修改议案;

    八.审议通过公司1997年增资配股的方案.

    (1)以1996年初发行股票后总股本40000万股为基数按10:3向公司全体股东配股 ( 折合按现有股本60000万股配股比例为10:2),配股总额9683.4082万股, 配股方案 已经征得国家国有资产管理局同意,国有法人股东--- 广钢集团有限公司出资认购 300万股,有偿转让6639.2982万股配股权,配股权转让费为每股0.10元, 境外法人股 东出资认购700万股,其余放弃.社会公众股东和内部职工股东在按10:2比例配股的 基础上,还可自愿按10:6.496的比例受让国有法人股的配股权.

    (2)配股价格为配股说明书登报前20个交易日平均收盘价的50%-80%, 且不低于 每股净资产价值.

    (3)配股有效期:1997年12月31日

    (4)配股资金用途:第一电炉分厂扩建工程

    (5)社会公众股股东和内部职工股股东受让国有法人股配股权而增加的股份,在 国家就国有股与法人股的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通.

    本方案报请政府有关部审议同意后,授权公司董事会在适当时间实施,并相应修 改公司章程的部分条款.

    九.选举陈明德,袁今昔,陈嘉陵,马建武,王东胜,杨永泉,黄健生,张若生, 李名 生,苏群等十人为公司第二届董事会成员.

    十.选举钟藻积,黎杰广,陈耀明,刘瑞强,徐吉林等五人为第二届监事会成员.

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十三日

    附：新当选的董事、监事及高级管理人员简历：

    袁今昔先生，现年49岁，本科学历，高级政工师，历任质检处副处长，人事处 副处长，宣传部部长，建设工程公司党总支书记，组织部部长，党委副书记。现任 广钢集团有限公司党委书记，副董事长、持股数为10500股。

    杨永泉先生，现年43岁，大专学历，经济师，历任质检处副处长、中轧分厂副 厂长、厂长、珠江钢厂筹建指挥部总指挥助理、副总指挥，珠江钢铁有限现任公司 副总经理、广钢集团有限公司副总经理、持股数为1563股。

    黎杰广先生，现年56岁，本科学历，高级工程师，现任广钢烧结分厂厂长，持 股数为1440股。

    陈耀明先生，现年53岁，大专证书、政工师，现任广钢股份有限公司、广钢集 团有限公司工会副主席，持股数为1440股。

    刘瑞强先生，现年49岁，高中学历，政工师，现任广钢炼铁分厂工会主席，持 股数为1362股。

    孔宪鸣先生，现年44岁，大专学历，工程师，曾历任广钢电炉分厂副厂长，一 电炉分厂厂长，党总支书记，广钢集团公司总经理助理，现任广钢集团有限公司副 总经理，中澳不锈钢厂工程筹建指挥部副总指挥，持股11250股。