广州钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月26日在公司国际会议厅召开，会议应到董事 11名，实际出席和授权出席的董事11名,陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议，已委托张若生先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：

    1、《2006年度董事会工作报告》；

    2、《2006年度总经理业务报告》；

    3、《2006年度财务决算报告》；

    4、《2006年度利润分配预案》；

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润21,611,725.98元，加上去年结转的未分配利润-75,988,193.79元，本年度可供股东分配的利润为-54,376,467.81元。

    因公司可供分配的利润为负数，2006年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。

    5、《2006年年度报告》及其摘要；

    6、《关于增选董事的议案》：

    董事会拟提名张伟涛先生担任公司董事，股东大会批准。

    7、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    8、《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；

    9、《关于召开2006年度股东大会的议案》；

    10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，审计费用每年50万元（不含中期审计），市内交通费自理。

    除第2项议案外，其它各项议案均提交股东大会表决，第7、8项议案在上交所的网站（www.sse.com.cn）上公布。

    特此公告。

    广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十六日

    附：张伟涛先生简历

    张伟涛 男，1961年1月生，汉族，钢铁冶金专业本科毕业、金融专业研究生毕业，工程师。历任江西萍乡钢铁厂质管处副处长、原料处副处长、原料车间主任、技术处副处长（主持工作）、厂长助理，广州珠江钢铁有限责任公司计划处处长、财务部部长、计财部部长、财务总监、总经理助理、总经济师、副总经理，广州JFE钢板有限公司执行副总经理、董事长、党支部书记，广州钢铁企业集团有限公司副总经理等职。