一、会议召开时间：2007年4月27日上午9：30

    二、会议召开地点：本公司科技大楼12楼国际会议厅

    三、会议方式：现场召开、现场表决

    四、会议议题：

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《2006年度财务决算报告》；

    4、审议《2006年度利润分配方案》；

    5、审议《2006年年度报告》及其摘要；

    6、审议《2007年生产经营计划》；

    7、审议《2007年技改投资计划》；

    8、审议《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》；

    9、审议《关于增选董事的议案》；

    10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    11、审议《监事会议事规则》；

    12、审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；

    13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    以上6、7、8项内容已经2006年12月20日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见12月22日公司公告。

    五、出席对象：

    1、2007年4月19日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

    2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；

    3、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问。

    六、登记办法：

    凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间 ： 2007年4月23日上午8:30-12:00。

    登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

    联系人： 陈洁霞、欧盈盈

    联系电话：020-81809182、81807637

    传真：020-81809183

    七、其他事项：

    1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

    3、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。

    广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十六日

    授 权 委 托 书

    兹委托___________先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

    委托人(签名或盖章)_________________

    委托人股东帐号_____________________

    持股数__________________

    委托日期________________

    授 权 范 围 赞成 弃权 反对

    1、2006年度董事会工作报告

    2、2006年度监事会工作报告

    3、2006年度财务决算报告

    4、2006年度利润分配方案

    5、2006年年度报告及其摘要

    6、2007年生产经营计划

    7、2007年技改投资计划

    8、关于批准《2007年经营性关联交易框架协议》的议案

    9、关于增选董事的议案

    10、关于修改《董事会议事规则》的议案

    11、关于审议《监事会议事规则》的议案

    12、关于修改《信息披露管理办法》的议案

    13、关于续聘会计师事务所的议案

    注：委托剪报、复印均有效。