广州钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年12月20日在公司国际会议厅召开，会议应到董事 11名，实际出席和授权出席的董事11名，叶志平先生因事在外未能出席本次会议，已委托欧炯实先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

    因工作变动，公司总经理马建武先生已向董事会提出了辞呈，根据控股股东的推荐并经董事会提名委员会审核，董事会聘任张伟涛先生担任公司总经理职务。

    2、审议通过了《公司2007年生产经营计划》。

    3、审议通过了《公司2007年技改投资计划》。

    4、审议通过了《关于批准〈2007年经营性关联交易框架协议〉的议案》。

    5、审议通过了《关于同意港资股东股权质押的议案》：

    为筹措资金，公司外资股东金钧有限公司和粤海企业(集团)有限公司拟将其持有的本公司股权质押给银行，董事会同意该质押事宜，在报请主管机关批准后实施。

    6、审议通过了《关于撤消南沙、从化销售分公司的议案》：

    因业务调整，公司决定撤消在广州市南沙区和广州从化市两地的业务，因此，公司南沙销售分公司和从化销售分公司将撤消。

    本公告中第二至第四项议案须经股东大会批准后生效。

    特此公告。

    广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十日

    附：张伟涛先生简历

    张伟涛 男，1961年1月生，汉族，钢铁冶金专业本科毕业、金融专业研究生毕业，工程师。历任江西萍乡钢铁厂质管处副处长、原料处副处长、车间主任、技术处副处长(主持工作)、厂长助理，广州珠江钢铁有限责任公司计划处处长、财务部部长、财务总监、总经理助理、总经济师、副总经理，广州JFE钢板有限公司执行副总经理、董事长、党支部书记，广州钢铁企业集团有限公司副总经理等职。