本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；

    2、本次股东大会无新提案提交表决；

    3、本次股东大会选举董事、监事时采用累计投票制。

    二、会议召开情况

    1、召开时间:2005年5月30日9:00；

    2、召开地点:公司科技大楼国际会议厅；

    3、召开方式:现场记名投票、现场计票；

    4、召集人:公司董事会；

    5、主持人:张若生董事长；

    6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、股东出席会议情况

    出席会议的股东及股东代理人26人,代表股份520,078,432股,占公司总股本的68.22%,其中:

    四、提案表决情况

    会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:

    1、《2005年度董事会工作报告》:

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    2、《2005年度监事会工作报告》:

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    3、《2005年度财务决算报告》:

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    4、《2005年度利润分配方案》:

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,本公司2005年度实现净利润-197,495,893.39元,加上去年结转的未分配利润121,507,699.59元,本年度可供股东分配的利润为-75,988,193.79元。根据公司的实际情况,2005年度公司拟不分配现金红利、资本公积金不转增股份。

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    5、《2006年度生产经营和投资计划》:

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    6、《2005年年度报告》:

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    7、《关于批准〈2006年经营关联交易框架协议〉的议案》:

    关联股东回避了本议案的表决,回避表决的股数448,778,729股,实际投票股数71,299,703股；

    赞成股数71,299,703股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    8、《关于董事会换届选举的议案》:

    大会以累计投票制的方式选举陈嘉陵、张若生、马建武、钟藻积、叶志平、欧炯实、李华忠、陆景煃、陈功玉、黄本坚、谭文晖等十一人组成公司第五届董事会,具体投票情况如下:

    姓名        赞成票数   赞成率
    陈嘉陵   520,078,432     100%
    张若生   520,078,432     100%
    马建武   520,078,432     100%
    钟藻积   520,078,432     100%
    叶志平   520,078,432     100%
    欧炯实   520,078,432     100%
    李华忠   520,078,432     100%
    陆景煃   520,078,432     100%
    陈功玉   520,078,432     100%
    黄本坚   520,078,432     100%
    谭文晖   520,078,432     100%

    9、《关于监事会换届选举的议案》:

    大会以累计投票制的方式选举薛武军、梁卓昭、乔健康等三人与公司职工代表大会选举产生的职工监事陶世钧、招汝广共五人组成公司第五监事,具体投票情况:

    姓名        赞成票数   赞成率
    薛武军   520,078,432     100%
    梁卓昭   520,078,432     100%
    乔健康   520,078,432     100%

    10、《关于修改<公司章程>的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)；

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    11、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    赞成股数 520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%；

    12、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》:

    同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年,审计费用每年35万元(不含中期审计),市内交通费自理；

    赞成股数520,078,432股,占有效股份总数100%,反对股数0股,占有效股份总数0%,弃权股数0股,占有效股份总数0%。

    五、律师鉴证情况

    广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议,其出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    专此公告。

    

广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年五月三十日