广州钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月30日在公司国际会议厅召开,会议应到董事 11名,实际到会董事11名,公司其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长张若生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

    1、选举张若生先生为公司第五届董事会董事长:

    赞成票11票,赞成率100%,反对票0票,弃权票0票；

    2、聘任马建武为公司总经理,叶志平先生、林灵先生为公司副总经理,邓孙成先生为公司总工程师,刘晶先生为公司总经理助理；聘任杨耀兴为公司董事会秘书；聘任齐秋琼女士为公司财务负责人:

    赞成票11票,赞成率100%,反对票0票,弃权票0票。

    专此公告。