本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2005年11月14日在公司国际会议厅召开,应到董事9名,实际出席董事7名,欧炯实董事、黄本坚董事因公差在外,未能出席本次会议,已委托钟藻积董事、陆景?董事代其行使表决权。本公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈嘉陵主持,会议经过充分讨论,一致通过以下议案：

    一、关于补选董事的议案

    鉴于袁今昔先生因工作变动原因辞去其担任的公司董事职务,经公司董事会提名委员会提名,本次董事会会议推荐张若生先生为董事候选人,任期与本届董事会相同。聘任张若生先生为公司董事的议案需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开临时股东大会的议案

    1、会议召开时间：2005年12月16日上午9：30

    2、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅

    3、会议召开方式：现场召开、现场表决

    4、会议议题：

    审议《关于补选董事的议案》

    5、出席对象：

    ⑴、2005年11月25日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    ⑵、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    ⑶、本公司董事、监事及高级管理人员。

    6、登记办法：

    凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    登记时间 ： 2005年12月2日上午8：30-12：00

    登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

    联系人：马振兴 陈洁霞

    联系电话：020-81807637

    7、其他事项：

    ⑴、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场。

    ⑵、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。

    ⑶、凡参加股东大会的记者,须在股东登记时间事先进行登记。

    特此公告

    广州钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年十一月十四日

    附：授 权 委 托 书

    授 权 委 托 书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2005年临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。

    委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    授权范围             赞成   弃权   反对
    关于补选董事的方案

    注：委托剪报、复印均有效。

    附件一：董事候选人简历

    张若生,男,1962年7月出生,研究生毕业,双硕士,教授级高级工程师。曾任广州钢铁有限公司炼铁分厂厂长,广州钢铁股份有限公司总调度室主任、总经理助理、副总工程师、总工程师,广州钢铁集团有限公司总经理助理、副总工程师,广州钢铁企业集团有限公司总工程师、副总经理等职,现任广州钢铁企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理兼广州珠江钢铁有限责任公司总经理。

    附件二：广州钢铁股份有限公司独立董事意见

    根据广州钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议的决议,公司将补选董事。作为公司的独立董事,我们在查阅并检查了有关资料后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下：

    我们认为,张若生先生符合《公司法》、《公司章程》和其他法规中有关任职资格的规定；公司董事会提名、表决和聘任程序符合相关法律、法规的有关要求；同意公司董事会推荐张若生先生为公司董事候选人并提请公司股东大会补选。

    独立董事：陆景?、陈功玉、黄本坚、冼宏飞

    2005年11月14日