公司董事会于2003年4月22日13时30分,在长春市解放大路84号交通宾馆四楼会议室召开。会议由董事长乔世波先生主持,应到会董事9人,实际到会9人。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、会议一致通过了公司2003年第一季度季度报告；

    2、做出承担续建玉米深加工国家工程研究中心项目的决议

    会议审议通过了公司玉米深加工国家工程研究中心项目建设发展的方案,决定对该项目尚未完工的土建工程、尚需购置的中试设备及研究室仪器等及新增项目再投入资金1964.77万元,力争在一年内完成建设。

    玉米深加工国家工程研究中心是根据国家计委计科技〖1995〗1754号文批复建设的工程化研究项目,其主要任务是：以市场为导向,以玉米为原料,以深加工产品的工程化研究与开发为主攻方向,通过玉米深加工领域的技术开发研究,不断解决玉米深加工中的关键技术和共性技术问题,为行业提供先进的工程化成套技术。该项目的承建单位吉发集团从1996年开始建设,目前已完成投资4,317万元,完成批复投资的67%。

    玉米深加工国家工程研究中心暨吉林玉米深加工科技开发有限责任公司是公司原控股股东吉林省开发建设投资公司在2002年末以该资产清偿公司欠款的形式转移到吉发股份公司的,为了尽快按国家要求完成＂中心＂项目的建设和达到项目验收标准,发挥玉米深加工国家工程研究中心在国内玉米深加工这一朝阳和黄金产业的作用,公司董事会决定继续投入后期建设资金完成该项目,为公司做大做强玉米深加工产业发挥积极作用。

    特此公告。