吉林省吉发农业开发集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月22日上午9点30分在公司三楼会议室召开,公司董事长乔世波先生主持召开了会议,出席会议的股东及股东代理人共计7人,代表股份100,545,150股,占公司总股本的42.80%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市天元律师事务所王振强律师按要求出席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、《2002年度董事会工作报告》

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    2、《2002年度监事会工作报告》

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    3、《2002年度财务决算报告》

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    4、《2003年财务预算报告》

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    5、《2002年度利润分配的方案》

    2002年度公司净利润3,446.74万元,可供股东分配的利润-20,790.08万元。董事会决定2002年不进行利润分配；

    2002年末公司资本公积48,924.51万元,盈余公积3385.36万元,未分配利润-20,790.08万元。董事会决定2002年不进行公积金转增股本。

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    6、《聘任会计师事务所的议案》

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    7、《第四届董事会现任独立董事辞职及新增独立董事的议案》

    ①张友松先生辞去公司第四届董事会独立董事的申请

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ②丁正先生做公司第四届董事会独立董事

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ③宋廷锋先生做公司第四届董事会独立董事

    同意100,533,650股,占有表决权总数的99.98%；不同意0股；弃权11500股,占有表决权总数的0.02%

    ④王泽润先生做公司第四届董事会独立董事

    同意100,533,650股,占有表决权总数的99.98%；不同意0股；弃权11500股,占有表决权总数的0.02%

    8、《第四届监事会换届人选的议案》

    ①洪杰先生做公司第四届监事会监事

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ②何文欣先生做公司第四届监事会监事

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    9、《变更公司名称、经营范围等情况的议案》

    ①公司名称变更为吉林华润生化股份有限公司(CHINA RESOURCES(JILIN) BIO-CHEMICAL CO.,LTD)

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ②公司经营范围调整为：食品加工,以玉米等农副产品为原料的深加工、与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及技术开发、信息咨询,国内外粮油贸易

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ③公司注册地址变更为长春经济技术开发区东盛大街345号

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    ④按照上述变更及调整事项修改公司章程相关条款,并授权董事会办理上述变更手续及修改公司章程

    同意100,545,150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股

    北京市天元律师事务所王振强律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会到会股东及股东代理人资格合法有效；股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规和规章的规定。

    

吉林省吉发农业开发集团股份有限公司

    董事会

    二OO三年四月二十二日