2003年1月23日下午五时整公司第四届董事会第一次会议在吉林省交通宾馆四楼会议室召开。公司董事乔世波先生主持召开了会议,公司现有七名董事,有六名董事出席了会议,独立董事张友松先生因故未出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经审议,会议做出决议如下：

    1、到会董事选举乔世波先生为公司董事长、李福祚先生为公司副董事长；

    2、到会董事一致同意聘任李福祚先生为公司总经理,王忠昌、佟毅先生为公司副总经理,郭其志先生为公司财务总监；

    3、到会董事一致同意聘任唐昭女士为董事会秘书。

    上述高管人员简历情况附后

    附件：公司高管人员简历情况

    李福祚先生简历见2002年12月24日《上海证券报》公司公告。

    王忠昌,男,1957年出生,大学学历,高级经济师,中共党员。曾任吉林省经济体制改革委员会企业处副处长、经管处副处长,公司监事会副主席、董事会秘书、吉林新源玉米开发公司总经理,公司第三届董事会副董事长兼公司总经理等职。

    佟毅先生简历见2002年12月24日《上海证券报》公司公告。

    郭其志,男,1972年出生,会计学专业,硕士学位,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中共党员。曾担任平安证券有限公司研究所证券研究员工作,曾任上海大亚(集团)有限公司投资经理、财务主管,华润(集团)有限公司企发部财务经理。

    唐昭,女,1961年出生,大学学历,学士学位,高级经济师,中共党员。曾在吉林省开发建设投资公司农业项目部工作,曾任公司证券部经理、董事会秘书等职。