吉林省吉发农业开发集团股份有限公司监事会于2003年1月24日下午二时整在公司五楼会议室召开了三届十五次会议。公司现有监事5人,全部出席会议。会议由监事会主席孙伟先生主持。

    会议形成决议如下：

    一、审议通过了公司监事辞去监事职务的申请

    公司第三届监事会任期已到,鉴于公司控股股权的持有人已发生变更的实际情况,考虑到公司今后的发展和工作需要,公司第三届监事会监事孙伟、贾福彦、邢明先生、王进、祖兰兰女士提出辞去公司监事职务。

    二、通过公司第四届监事会候选人的议案

    与会监事一致同意何文欣、洪杰先生、胡文辉女士作为公司第四届监事会候选人,并将由股东代表担任的监事候选人何文欣、洪杰先生提交下次股东大会审议。

    公司第四届监事会候选人简历情况附后。

    附：公司第四届监事会监事候选人简介

    何文欣,男,1969年1月10日出生于吉林省。中共党员,大学学历,曾任吉林省农行信托投资公司股票大厅副经理,吉林省农行直属支行信贷科副主任科员,中国农业银行长春市胜利支行信贷科副科长；现任中国农业银行长春市房地产支行营业部副主任。

    洪杰,男,1967年出生,毕业于杭州商学院,获会计学学士学位。曾任职中国华润总公司、华润(集团)有限公司审计部,现任华润(集团)有限公司财务部副总经理。

    胡文辉,女,1968年出生,硕士学位,高级经济师,律师资格。曾任吉林省吉发集团公司办公室主任、吉发股份公司董事会秘书,吉林华海国际产业有限公司规划发展部副经理,长春卓展时代广场百货有限公司总经理办公室主任、企划部经理、营业本部副经理,吉发股份公司副总经理。