吉林省吉发农业开发集团股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月 28 日上午九时在公司六楼多功能厅召开,出席会议的股东及股东代表91人,持有和代表 股份11034万股,占公司总股数的51.66%,符合有关规定。

    大会对所议事项表决如下：

    1.大会以出席会议的股东及代表所持和代表所持和表决权的100％赞成票，通过 了董事会的工作报告；

    2.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的100％赞成票，通过了监事 会的工作报告；

    3.大会以出席会议的股东及代表所持和代表所持和表决权的99.99％赞成票 ， 通过了一九九七年度财务决算报告及利润分配预案，决定一九九七年度未分配利润 不进行分配；

    4.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的99.98％赞成票，通过了 一九九八年公司生产经营计划安排意见；

    5.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的100％赞成票，选出了三 位新任董事，调整后董事会的构成为：董事长肖振友、副董事长王忠昌、董事翟云 友、孟宪令、李成、吴雪奎、管兆泉、于影、王立才、王书仁、沈乾忠、陈坚、安 奎、董事会秘书胡文辉；

    6.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的100％赞成票，通过了董 事会调整剩余配股资金投向的建议，决定：①投入公司控股60％股份的黄龙公司暨 龙弟公司扩能改造项目（三期工程）8036万元；②投入粮油贸易公司500万元，建 立粮食期货交割库；③投入东丰塑料编织有限责任公司900万元，新上一条年产2000 万个伸性纸袋生产线；④董事会原计划投入聚脂瓶项目（属于合作性质）840万元 ，在与合作方具体签约时，发现对方引进的设备避税一事解决不了，海关免税是对 其本身给予的政策，不允许用此设备与外合资。为避免风险，决定将这840万元资 金转投公司全资子公司吉发粮油贸易公司做为流动资金；

    7.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的100％赞成票，通过了授 权董事会2000万元以下短期投资权限的决议；

    8.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的100％赞成票，通过①将 全资公司吉林市吉发房地产开发公司的资产，按审议后的帐面价值865.95万元,转 给吉林省开发建设投资公司，缴款方式，用现金结算；②将公司持有大连振鹏工业 城开发管理有限公司40％的股权按审议后的帐面价值3298.5万元转给吉林省开发建 设投资公司，缴款方式，用现金结算，此次转让后公司不再持有这家公司的股权； ③将公司持深圳物业吉发仓储有限公司25％的股权(现帐面价值2267.1万元)。拟以 不低于4000万元的价格， 出售给吉林省玉米深加工科技开发有限责任公司，缴款 方式，用现金结算，此次转让后，公司不再持有这家公司的股权。

    9.大会以出席会议的股东及代表所持和代表表决权的99.99％赞成票，通过了董 事会按《公司章程指引》修改的公司章程(草案)。