二OO二年八月十二日上午八时整,公司三届十九次董事会议在长春国际饭店四楼会议室召开,会议由董事长刘少敏先生主持。公司现有董事十一人,有十名董事出席了会议（其中金光日董事委托崔步翔董事代其出席）,独立董事王彤晖先生因病未出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    1、审议通过了公司二OO二年半年度报告正文及摘要；

    2、审议通过了将公司所持深圳海王童爱制药有限公司27.5%股权,截止2002年6月30日公司长期投资帐面净值943万元以不低于资产评估后吉发公司应分得的利益为基准进行转让；

    3、审议通过了公司出资2300万元左右,与原长春百事可乐饮料有限公司其它三方出资人共同组建哈尔滨百事可乐饮料有限公司,公司出资占总出资额8000万元的29.3%,占注册资本7000万元的29.3%的议案。具体出资方式待定,出资协议尚未签定,公司将根据进展情况做进一步的公告。此议案尚需提交临时股东大会审议。

    4、审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》（修订稿、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保细则》、《控股股东行为规范》（讨论稿）,上述治理细则将提交临时股东大会审议。

    临时股东大会召开的时间另行公告。