吉林省吉发农业开发集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于1997年4 月 22日上午8:30时在吉林省吉发集团公司五楼会议室召开,会议应到董事13人,实到10 人,符合《公司法》规定.

    会议由肖振友董事长主持,审议并通过了如下决议:

    1.1996年度公司董事会工作报告

    2.1996年度公司财务决算报告

    3.1996年度公司利润分配预案

    经吉林会计师事务所审计,公司1996年度后利润为7504万元,加年初未分配利润 438万元,减中外合资黄龙食品工业有限公司提取职工福利及奖励基金151万元,该公 司按照母公司和子公司净利润分别提取10%和5%的法定公积金1,024万元, 法定公益 金480万元后,可供股东分配的利润为6,287万元,董事会决定以利润每10股送1 股派 发现金红利2元(含税),余额1,057万元做为未分配利润结转下年,此预案经股东大会 讨论通过后实施.

    4.1996年度公司配股预案

    根据证监发字[1996]17号配股有关规定及公司发展的需要, 公司董事会决定配 股,配股比例为每10股配3股(以上次发行后总股本16746.8万股为基数),配股价6.5 -8.5元/股,配股资金用于2万吨甘油项目,1.4万吨果糖,2万吨糖果,1 万吨高科技玉 米膨化产品项目建设及房地产开发资金,此方案需经股东大会审议批准,并报证券主 管部门批准后实施.

    5.审议公司1997年生经营计划及实现利润计划

    6.提取王立才,陈坚为公司董事会候选人.

    董事徐周文先生因工作调动,现已离开吉发股分公司,其本人提出辞去董事及公 司常务副总裁职务,公司董事会同意其要求,决定增补王立才同志为公司董事会候 选人.

    董事李开永先生,因工作分工调整,根据董事单位意见, 推荐该法人单位副总经 理陈坚先生为董事候选人.

    上述情况提交股东大会表决通过.

    董事会候选人简历:

    王立才.男,50岁,大学文化,高级工程师, 曾任黄龙食品工业有限公司生产部经 理,公司总经理助理,现任黄龙食品工业有限公司副总经理.

    陈坚.男,38岁,经济学硕士,曾任深圳国投大信发展有限公司副总经理, 深圳笋 岗库股份有限公司副总经理,现任深圳清水河实业公司副总经理.