吉林省吉发农业开发集团股份有限公司三届十八次董事会议于二00二年六月二 十七日上午九时在长春国际饭店四楼会议室召开,会议由董事长刘少敏主持。 公司 董事十二人,有两名董事已经董事会决议不再担任董事职务、 将提交六月二十八日 的股东大会审议而未参加会议,本次会议实到董事十人,其中有两名董事分别委托其 他董事代为出席会议,公司监事列席了本次会议,会议形成决议如下：

    到会董事认真审议了公司按照中国证监会、国家经贸委的安排对公司建立现代 企业制度进行自查形成的自查报告。经表决, 到会董事一致通过了公司《上市公司 建立现代企业制度自查报告》。