本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于二00二年六月二十八日上午九时整在 长春国际饭店三楼会议室召开了公司二00一年度股东大会, 出席会议的股东及股东 代理人共计11人,代表股份109739455股,占公司总股本的46. 72%；公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的吉林省兢诚律师事务所张笑梅律师按要求出席了会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下事项：

    1、二00一年度董事会工作报告

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    2、二00一年度监事会工作报告

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    3、二00一年度财务决算报告

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    4、二00一年度利润分配方案

    2001年度公司亏损14111.44万元,可供股东分配的利润-24176.64万元。董事会 决定2001年不进行利润分配。

    2001年末公司资本公积金46401.38万元,未分配利润-24176.64万元。 董事 会决定2001年不进行公积金转增股本。

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    5、二00二年生产经营计划安排

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    6、选举王彤晖先生为公司独立董事

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    7、因工作变动调整公司董事事项

    ①根据孟宪玲先生提出的辞职申请,免去孟宪玲先生公司董事的职务

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    ②免去于洪义先生公司董事的职务

    同意109739455股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。

    8、在原有贷款规模内、不增加新贷款额度的情况下,授予董事会资产抵押、担 保权限

    ①授予董事会5000万元以内资产抵押的权限

    同意109504715股,占有表决权总数的99.79%；不同意0股；弃权234740股, 占 有表决权总数的0.21%。

    ②授予董事会在公司所属企业贷款需要本公司提供担保时, 可以提供单笔不超 过2000万元的担保,全年公司累计担保额度不超过2亿元的权限

    同意105498405股,占有表决权总数的96.14%；不同意4006310.股, 占有表决权 总数的3.65%；弃权234740股,占有表决权总数的0.21%。

    吉林兢诚律师事务所张笑梅律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 认 为公司本次股东大会到会股东及股东代理人资格合法有效；股东大会的召集、召开 及表决程序符合法律、法规和规章的规定。