吉林省吉发农业开发集团股份有限公司三届十六次董事会议于2002年4月24 日 在吉林省长春国际饭店四楼会议室召开,会议应到董事十二人,实到八人,公司监事、 经营班子成员列席了本次会议。会议由董事长刘少敏先生主持,审议通过事项如下：

    一、审议通过继续聘任中鸿信建元会计师事务所为公司2002年度的会计报表做 审计工作,并支付其2001年度的审计报酬16万元；

    二、审议通过公司2001年度财务决算及2002年度经营计划；

    三、审议通过公司2001年度分配预案及2002年度分配政策

    2001年度公司亏损14111.44万元,可供股东分配的利润-24176.64万元。董事会 决定2001年不进行利润分配；

    2001年末公司资本公积金46401.38万元,未分配利润-24176.64万元, 董事会决 定2001年不进行公积金转增股本。

    拟定2002年度的分配政策：当年利润用以弥补亏损, 不进行利润分配也不转增 股本。在年终决算后,董事会根据实际情况再进行调整。

    四、审议通过公司2001年年度报告及摘要；

    五、审议通过《公司八项减值准备的计提和核销管理办法》及《公司财务制度》 ；

    六、审议通过对审计报告所涉及事项进行的情况说明；

    特此公告