经公司董事会研究决定1997年5月23日上午9时整在吉林省吉发集团公司下属的 长春国际饭店五楼会议室召开公司一九九六年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容

    1、审议1996年度董事会工作报告

    2、审议1996度监事会工作报告

    3、审议1996年度财务决算报告

    4、审议1997年度公司生产经营及实现利润计划的报告

    5、审议1996年度利润分配方案

    6、审议1997年度配股方案

    7、选举王立才、陈坚同志进入董事会

    8、审议1996年7月临时董事会96年12月第三次董事会关于调整项目投资和资产 重组的议案

    9、授权董事会按股东大会通过的配股方案进行配股的相关工作

    二、出席会议对象

    1、公司的董事、监事、高级管理人员

    2、截止1997年5月16 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    三、参加会议登记办法

    1、法人股股东凭法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。 股东委托 他人参加会议者需交授权委托书、出席人身份证件及委托人的持股证明；

    3、外地股东可通过传真有关证件进行登记；

    4、登记地点在公司证券部

    5、登记时间5月19－22日

    公司地址：长春经济技术开发区浦东路2号

    电话：0431-4638228转证券部

    传真:0431-4638338

    邮编:130031