经公司董事会研究决定1997年5月23日上午9时整在吉林省吉发集团公司下属的 长春国际饭店五楼会议室召开公司一九九六年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要内容
    1、审议1996年度董事会工作报告
    2、审议1996度监事会工作报告
    3、审议1996年度财务决算报告
    4、审议1997年度公司生产经营及实现利润计划的报告
    5、审议1996年度利润分配方案
    6、审议1997年度配股方案
    7、选举王立才、陈坚同志进入董事会
    8、审议1996年7月临时董事会96年12月第三次董事会关于调整项目投资和资产 重组的议案
    9、授权董事会按股东大会通过的配股方案进行配股的相关工作
    二、出席会议对象
    1、公司的董事、监事、高级管理人员
    2、截止1997年5月16 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
    三、参加会议登记办法
    1、法人股股东凭法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    2、个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。 股东委托 他人参加会议者需交授权委托书、出席人身份证件及委托人的持股证明;
    3、外地股东可通过传真有关证件进行登记;
    4、登记地点在公司证券部
    5、登记时间5月19-22日
    公司地址:长春经济技术开发区浦东路2号
    电话:0431-4638228转证券部
    传真:0431-4638338
    邮编:130031
    
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会    一九九七年四月二十二日