2001年10月25日上午10时30分公司董事会在长春国际饭店四楼会议室召开三届 十四次会议,公司现有董事十二人,有十名董事出席会议, 两名董事因故未能出席会 议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议做出决议如下：

    1、审议通过了公司二OO一年第三季度季度报告。

    2、审议通过了调整公司部分董事的议案。

    经公司股东吉林省开发建设投资公司提议,鉴于孟宪玲、 于洪义先生因工作发 生变动带来履行董事职责不便的实际情况,董事会同意其不再担任公司董事职务,候 补人选以后再议。