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证券代码:600893 证券简称:华润生化 项目:公司公告

吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会决议及召开二00一年临时股东大会公告
2001-09-20 打印

    二零零一年九月十八日公司董事会三届十三次会议在长春国际饭店四楼会议室 召开,公司现有十二名董事,有八名董事出席会议,四名董事因故未能出席会议,公司 监事、经营班子成员列席了本次会议,形成决议如下:

    一、审议通过更换董事议案

    经审议,同意安奎先生因工作需要辞去公司董事职务的申请,推荐金光日先生做 为更换董事的候选人(简历附后)。

    二、审议通过以公司所持有的股权作质押向银行贷款的议案

    1、以黄龙公司二期股权(帐面值11810万元)作质押, 向长春市农行借款人民 币6400万元

    公司曾向农行贷款6400万元,期限三年,当时是由控股股东单位提供的担保, 借 款到期后银行方面要求还款或以资产(股权)抵押(质押)办理转贷手续。董事会 已做出决定,同意转贷,期限三年,提交股东大会审议。

    2、以长春百事可乐饮料有限公司的股权(帐面值586万美元)作质押, 向建行 借款人民币5340万元。

    公司曾向建行贷款5440万元, 期限一年半 , 当时是控股股东提供的信誉担保 ,2001年6月末贷款到期后,公司与银行协商,决定以长春百事可乐饮料有限公司 29 .3033%的股权作质押,并还款100万元后进行转贷,拟定期限为两年。

    三、审议通过公司全资子公司大连开发区投资公司整体出售方案

    为了进一步突出公司主业,缩短战线,董事会决定对公司房地产业进行整合, 盘 活存量,在调整的过程中,将具备出售条件全资子公司大连开发区投资公司整体出售, 股东大会通过后协议生效。

    1、协议签订日期:2001年9月6日

    2、双方情况

    受让方是苏州市濠吉建设发展有限公司,注册资本1000万元人民币,法定代表人 王松,主要经营房地产开发、贸易、五金、家电、木材等批发、零售业务;

    出让方是吉林省吉发农业开发集团股份有限公司,注册资本23491万元, 法定代 表人刘少敏,主要经营玉米深加工业、房地产开发、贸易等业务。

    3、交易标的

    大连开发区投资公司及其子公司吉连房地产公司以及吉连房地产公司所属的子 公司大连保税区卡文艺术装璜公司的股权

    ①主要财务数据:2001年7月31日合并后的资产帐面值7214.75 万元、 评估值 6359.7万元、净资产帐面值1546.39万元,2001年1-7月合并后的经营收入120.2万元、 净利润-658.7万元,2000年度合并后的经营收入2950.3万元,净利润163.65万元;

    ②基本情况:大连开发区投资公司注册资本1000万元, 主要承办总公司在大连 的投资项目和咨询联络业务;吉连房地产公司注册资金资本500万元,主营房地产开 发;大连卡文装璜公司注册资本70万美元,主营保税区内国际贸易、转口贸易、 仓 储、加工、艺术装璜装修、咨询服务。

    4、定价原则

    按评估价格2290.87万元下浮10%即20617830元、扣除两项呆死帐余额 505212 .76元及评估时点至转让结束期间的全部管理费用112617.24元后,以净值2000 万元 整体转让,转让后的债权、债务全部由受让方承担,该公司的员工由其全部接管, 审 计、评估转让手续费双方均担。

    5、支付方式

    在协议生效后七个工作日内,受让方一次性付给出让方1000万元人民币,余款在 双方办理完转让变更手续后七个工作日内一次性付清。

    四、审议通过公司召开二00一年临时股东大会的议案

    1、召开股东大会时间:2001年10月22日上午9:00

    2、地点:长春国际饭店四楼(长春市东民主大街7号)

    3、会议议题

    ①审议更换董事议案;

    ②审议公司以黄龙公司二期股权及长春百事可乐饮料有限公司股权作质押分别 向农行及建行借款(贷新还旧)6400万元人民币,5340万元人民币的议案;

    ③审议将公司全资子公司大连开发区投资公司整体出售方案;

    ④审议增补监事的议案。

    二00一年临时股东大会相关事项

    一、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2001年10月16 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。

    二、登记办法

    社会公众股股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东持营业执照复印件、 法 人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证在10月17-19 日到公司证券 部办理出席登记,股东可以用信函或传真方式登记。

    凡符合出席条件的股东,可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人除带本人 身份证件外,还需按前述要求带齐证件(授权委托书格式附后)。

    三、其他事项

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址:吉林省长春市人民大街113-1号

    邮政编码:130021

    联系电话:(0431)5646655-183303、5830469

    传真:(0431)-5630485

    联系人:张雨池、李作江

    特此公告

    

吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会

    2001年9月18日

    附件一:董事候选人简历

    金光日,男,朝鲜族,1954年5月出生,中共党员。大专学历,经济师职称。曾在吉 林省国营八二七二厂任团书记;吉林省电子工业局人事处工作;吉林省财政厅工交 企业财务处任副处长;吉林省信托投资公司任处长、总经理助理和总部总经理;现 任东北证券有限责任公司副总裁。





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