吉林省吉发农业开发集团股份有限公司第六次股东大会于1996年6月25 日在吉 林省长春市吉发集团所属的长春国际饭店五楼会议室召开,出席会议的股东73人,代 表股份11906.97万股,占公司总股本的71.1%, 符合《公司法》及《公司章程》规定 的比例.经大会审议批准,表决通过了如下决议:

    一、审议通过了公司董事会《团结奋斗 转机挖潜 再创辉煌》的工作报告。

    二、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司一九九五年度财务决算和一九九六年盈利预测报告》。

    四、审议通过了公司1995年度利润分配方案。公司1995年度实现税后利润 7010 万元,提取10%的法定公积金701万元,提取5%的法定公益金351万元,本年度不提取任 意公积金,可供股东分配的利润为5958万元,决定发起人股、社会法人股按每10股派 发3.50元红利,社会公众股和内部职工股按每10股送1股派发现金红利2元。

    说明:根据本公司公开发布的《招股说明书(概要)》和《上市公告书》,1996年 发行的社会公众股和老股东同享1995年红利分配权；据吉林会计师事务所吉会师审 字[1996]第5号出具的关于公司盈利预测审阅函,公司1996年预计实现税后利润3999. 4万元,现按本次送股后的股本结构(总股本16746.8+686.3=17433.1万股),按全面摊 薄法计算,每股税后利润可达0.52元。

    五、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、选举产生了第二届董事、第二届监事会成员。

    第二届董事会成员是:肖振友、徐周文、翟云发、王忠昌、孟宪令、李成、 吴 雪奎、管兆泉、于影、宁晓君、侯鹤康、李开永、张晶。

    第二届监事会成员是:宋权、李若琴、张淑琴、王进、王馨。

    特此公告