2001年7月30日上午9时，公司在长春国际饭店四楼会议室召开董事会议，公司 现有董事12人，有11人出席了会议（其中有2名董事委托其他董事代为出席）， 会 议由公司董事长刘少敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

    1、审议通过公司2001年中期报告

    2、审议通过公司2001年中期分配方案

    2001年中期公司主营业务收入36032.17万元，利润总额-2817.04万元，净利润 -2635.9万元，可供股东分配的利润-9232.25万元，决定本期利润不进行分配， 也 不进行资本公积金的转增。

    3、审议通过对吉发商厦资产租转售的方案

    授予经营班子对吉发商厦资产处置的权力，条件具备时可进行操作。

    4、审议通过吉发农副产品贸易有限公司资产继续租赁经营的议案。

    前期租赁合同将于2001年末到期，董事会同意续签租期为五年的租赁合同。

    其他情况通报：

    1、6月7日股东大会做出追讨、诉讼大股东巨额欠款的决议， 时至今日大股东 仍在运作还款计划，尚未偿还欠款，由于大股东的股权早在1996年就已质押给中国 投资银行吉林省分行（现光大银行长春分行），且2000年8 月因其承担担保连带责 任，法院又裁决查封该股权，鉴于上述及大股东省政府正在积极想办法的实际情况， 考虑到诉讼可能带来与预期结果差距较大，同意经营班子暂缓采取法律行动；另以 回购手段解决欠款问题，操作难度比较大，仍需进一步探讨。

    2、经本人申请，董事会同意公司财务总监的辞职请求， 并对其在任职期间的 工作给予肯定。