二00一年七月二十五日上午九时，公司在长春国际饭店四楼会议室召开董事会 议，公司现有董事十二人，有十一人出席了会议（其中有两名董事委托其他董事代 为出席），会议由公司董事长刘少敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

    1、根据财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及《补充规定》， 通过了公司固定资产计提减值准备的议案。

    2、长春淀粉糖厂是公司的全资子公司，注册资本100万元，2001年6 月末其总 资产5123万元，净资产100万元。鉴于长春淀粉糖厂因市场及资金等方面原因， 难 以启动投入生产经营的实际情况，决定对其进行清算，以减少更大的损失。该事项 需提交股东大会审议。

    特此公告