吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会在长春国际饭店八楼会议室召开, 公司现有董事十二名,有十一名董事参加了会议,公司监事列席了本次会议。

    会议形成决议如下：

    1、根据工作需要,经公司总经理提名, 董事会聘任吕少华先生为公司常务副总 经理。

    2、按《股票上市规则》的有关规定,董事会委任曹凤荣先生为公司证券事务代 表。

    上述人员的简历情况如下：

    吕少华,男,1948年出生,中共党员,大专学历,高级经济师职称,曾任吉林省食品 工业公司办公室主任,吉林省制糖工业公司经理,吉林省吉发集团公司总经理办公室 主任、工会主席, 现任吉发集团公司副总经理（本人已提出辞去副总经理职务的申 请）。

    曹凤荣,男,1955年出生,中共党员,大专学历,高级政工师职称,曾 在空军某航校 三团机务大队担任政治教导员、团副政治委员等, 现任吉发集团公司 党委办公室主 任兼公司监事（本人已提出辞去党委办公室主任及公司监事的申请）。