每日必读吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于2001年6月7日上午九时整在长春国际 饭店四楼会议室召开了2000年年度股东大会,出席会议的股东及股东代理人共计 16 人,代表股份108899150股,占公司总股本的46.36%；公司董事、监事、 高级管理人 员及公司聘请的吉林省兢诚律师事务所张笑梅律师按要求出席了会议, 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,审议通过了如下事项：
1、2000年度董事会工作报告
同意106542070股,占有表决权总数的97.84%；不同意2357080股,占有表决权总 数的2.16%；弃权0股。
2、2000年度监事会工作报告
同意106383780股,占有表决权总数的97.69%；不同意2359280股,占有表决权总 数的2.17%；弃权156090股,占有表决权总数的0.14%。
3、2000年度财务决算报告
同意108896950股,占有表决权总数的99.998%；不同意2200股,占有表决权总数 的0.002%；弃权0股。
4、2000年度利润分配方案
2000年度公司利润总额-623.68万元,净利润-1118.57万元, 可供股东分配的利 润-6564.5万元,本年度利润不进行分配,也不进行资本公积金的转增。
同意108899150股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
5、2001年生产经营计划安排
同意106539870股,占有表决权总数的97.834%；不同意2200股,占有表决权总数 的0.002%；弃权2357080股,占有表决权总数的2.164%。
6、选举董事
（1）崔步翔
同意108743060股,占有表决权总数的99.86%；不同意156090股, 占有表决权总 数的0.14%；弃权0股。
（2）武允生
同意106542070股,占有表决权总数的97.84%；不同意0股；弃权2357080股, 占 有表决权总数的2.16%。
7、修改《公司章程》部分条款议案
同意106542070股,占有表决权总数的97.84%；不同意0股；弃权2357080股, 占 有表决权总数的2.16%。
8、续聘中鸿信建元会计师事务所议案
同意108896950股,占有表决权总数的99.998%；不同意2200股,占有表决权总数 的0.002%；弃权0股。
9、对长春百事可乐饮料有限公司二期扩建追加投资议案
同意97666720股,占有表决权总数的89.69%；不同意0股；弃权11232430股, 占 有表决权总数的10.31%。
10、对长春吉发百乐饮料有限公司资产及人员处置议案
（1）资产进行清算,走破产程序
同意108743060股,占有表决权总数的99.86%；不同意0股；弃权156090股,占有 表决权总数的0.14%。
（2）人员处置按国家规定进行经济补偿
同意104736750股,占有表决权总数的96.18%；不同意0股；弃权4162400股, 占 有表决权总数的3.82%。
11、追讨、诉讼大股东巨额欠款议案（与其关联的吉林省开发建设投资公司持 有87189290股回避表决）
（1）成立工作组,限时追讨、诉讼大股东巨额欠款
同意20126635股,占有表决权总数的92.71%；不同意0股；弃权1583225股,占有 表决权总数的7.29%。
（2）封存大股东在股份公司的权益或大股东的优质资产如长春国际饭店等
同意20119980股,占有表决权总数的92.68%；不同意0股；弃权1589880股,占有 表决权总数的7.32%。
（3）2001年6月30日止仍未还款,采取“股份回购”方案解决
同意19970545股,占有表决权总数的91.99%；不同意0股；弃权1739315股,占有 表决权总数的8.01%。
（4）落实董事会关于公司内部体制结构调整方案
同意20126635股,占有表决权总数的92.71%；不同意0股；弃权1583225股,占有 表决权总数的7.29%。
此外, 本次股东大会就如何维护中小股东权益问题做出决定：责成公司董事会 秘书对公司董事人员构成、设立独立董事人数、任职资格、责任以及公司董事会做 出决议时,如何解决进一步保护中小股东利益的问题进行研究,向证券监管部门进行 咨询后,拿出修改《公司章程》的议案,提交下次董事会、股东大会审议。
吉林兢诚律师事务所张笑梅律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 认 为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定, 合 法有效；到会股东及股东代理人资格合法有效；大会议案、表决程序和表决结果符 合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定合法有效。
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
2001年6月7日
