本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    2006年12月20日，吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届四次会议在北京中粮广场11楼会议室召开，会议由董事长于旭波先生主持，公司九名董事全部出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、五届四次董事会议决议

    1、转让公司所持有的中国光大银行股份有限公司1694万股法人股。

    董事会决定以不低于每股1.5元人民币的价格转让。

    2、召开2007年度第一次临时股东大会。

    二、召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

    (一)会议时间：2007年1月8日上午九时

    (二)会议地点：北京中粮广场B座11楼会议室

    (三)会议审议事项

    1、聘用审计公司2006年度会计报表的会计师事务所

    2、向中粮财务有限公司借款2亿元人民币

    3、转让公司所持中国光大银行股份有限公司1694万股法人股

    上述1、2项议案见2006年10月26日《上海证券报》公司公告。

    (四)召集人及会议方式：

    本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。

    (五)会议出席对象：

    截止2006年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东须持股票账户、营业执照复印件、法人代表身份证明、法人代表授权委托书和出席的股东代表的身份证办理登记手续；个人股东须持股票账户、本人身份证办理登记手续。代理人须持授权委托书(授权委托书详见附件)、委托人和代理人身份证、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展管理部收到传真为准。

    2、登记时间：2006年12月30日 —2007年1月7日(公休日除外)

    3、登记地点：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 公司投资发展管理部

    (七)其他事项：

    与会人员交通费及食宿费自理。

    联 系 人：果春花 李作江

    联系电话：(0431)85883022

    传 真：(0431)85883058

    联系地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号

    吉林华润生化股份有限公司投资发展管理部

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ六年十二月二十二日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    股东名称：

    股东证件(营业执照/身份证)号码：

    股东持股数：

    股东帐户：

    代理人姓名：

    代理人身份证号：

    股东签章：

    代理人签章：

    委托日期：

    注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印均有效。